Den Haag, 18 februari 2022. Vandaag heb ik weer permanente educatie gevolgd over het onderwerp WWFT en UBO, ofwel de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme. Zomaar een paar grepen uit het geleerde.

Sinds 29 september 2020 is in het kader van die wet het UBO register bij de Kamers van Koophandel operationeel.

Voor 27 maart 2022 moeten alle juridische entiteiten met een ultimate beneficiary owner (UBO) of pseudo UBO worden ingeschreven. Dat is nu nog maar ongeveer 20%.

Dit is behalve voor

  • financieringsinstellingen ook van belang voor
  • advocaten en
  • notarissen die zich bezighouden met zaken in de
  • onroerend goedpraktijk,
  • het ondernemingsrecht en de
  • fiscale adviespraktijk.Voor de procespraktijk is het niet relevant.

    Echter let op! Een zaak kan van kleur verschieten.
    Dat betekent, dat zij bijvoorbeeld eerst niet WWFT plichten met zich mee bracht en gaande de rit wel, of omgekeerd.

    Bepaalde categorie├źn klanten zijn hoog risicoklanten. Denk aan

  • aanbieders van cryptomunten,
  • organisaties die zich met crowdfunding bezighouden.Disclaimer:
    Deze bijdrage is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Hebt u vragen bel dan 070-2505661, of schrijf naar: a.r.oosthout@obadvocaten.nl